За задължени лица по ЗМИП и регулирани бизнеси
AML съответствие, изградено за реалния начин на работа на бизнеса.
Практическа правна подкрепа по ЗМИП: анализ на приложимостта, вътрешна документация, основана на оценка на риска, KYC и KYB процеси, обучение и подготовка за преглед.
Практичен комплайънс
Документи и процеси, които екипът може да прилага всеки ден.
Работата започва от действителния бизнес модел, а не от универсален шаблон. Целта е съразмерна AML рамка с ясни решения, отговорности и следи за управлението и оперативния екип.
По какво съдействаме
- Анализ дали дейността попада в обхвата на ЗМИП и определяне на приложимата роля
- Оценка на риска за предприятието и съразмерни KYC, KYB, проверка на действителен собственик, PEP и санкционен скрининг
- Вътрешни правила по ЗМИП/ЗМФТ, регистри, образци, ескалационни пътища и работни инструкции
- Преглед, актуализация и съдействие по прилагането, включително обучение и подготовка за проверка или вътрешен преглед
Как се структурира работата
- Картографиране на бизнес модела, клиентския път и реалните рискови точки
- Определяне на необходимия набор документи и отговорности
- Изготвяне или преглед на правила, инструменти за оценка на риска и работни образци
- Съдействие при внедряване и целева актуализация при развитие на бизнеса
Индивидуален обхват
Обхватът може да бъде единичен преглед, пълен комплект документи или текуща комплайънс подкрепа. Подходящият формат се уговаря след първоначална проверка за конфликт на интереси и фокусиран разговор за модела на дейност и приложимите задължения.
Обсъди AML нуждите на бизнеса ↗